公告日期：2018-10-11

公告编号：2018-050
证券代码：837123 证券简称：国爱传媒 主办券商：安信证券
浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议已审议通过《关于提议召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月26日14:00-16:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月22日，股权登记日下午收市时

公告编号：2018-050
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举马志刚为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年11月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举马志刚先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

马志刚先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举刘大川为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年11月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘大川先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

刘大川先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举密忠良为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年11月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举密忠良先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

密忠良先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-050
（四）审议《关于选举杨建国为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年11月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举杨建国先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

杨建国先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举孙宇民为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年11月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举孙宇民先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

孙宇民先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举徐晓金为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年11月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举徐晓金先生为公司……
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