公告日期:2020-11-27
公告编号:2020-042
证券代码:837122 证券简称:天信科技 主办券商:方正承销保荐
上海天信网络科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 27 日
2.会议召开地点:上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座会议室
召开
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长竺伽
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-042
公司股票于 2016 年 5 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。公司根
据自身业务开展情况及所处行业发展状况,为了更好地集中精力做好公司经营管理、提高经营决策效率,经慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
具体内容详见公司于2020年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海天信网络科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-043)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜,现提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请公司召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请于 2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议需提
交股东大会审议的事项。详见公司于 2020 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转
公告编号:2020-042
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海天信网络科技股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-044)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
上海天信网络科技股份有限公司
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