公告日期：2020-09-10

公告编号：2020-035



证券代码：837122 证券简称：天信科技 主办券商：方正承销保荐

上海天信网络科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日



2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座



3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长竺伽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数8,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-035



公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司向银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：



2020 年 5 月 8 日，公司与兴业银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称

“兴业银行上海南汇支行”）签订《借款合同》（DK20200508），合同期限为 2020

年 5 月 8 日-2021 年 5 月 7 日，借款金额 300 万元。公司控股股东、实际控制人、

董事长竺伽提供连带责任保证担保，并于 2020 年 5 月 8 日签订《保证合同》

（BZ2020050801）。另由上海市中小微企业政策性融资担保资金管理中心提供保证担保，并签订《保证合同》（110120201170216）。



2020 年 7 月 3 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海虹口区支行

（ 以 下 简 称 “ 邮 储 上 海 虹 口 支 行 ”） 签 订 《 小 企 业 授 信 额 度 合 同 》

（31001235100120070004），获得 300 万元银行授信额度，授信额度存续期自 2020

年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 29 日止，由公司控股股东、实际控制人、董事长竺

伽提供最高额连带责任保证担保，并于 2020 年 7 月 3 日签订《小企业最高额保

证合同》（31001235100620070004）。在此授信额度和担保条件下，公司与邮储上

海 虹 口 支 行 于 2020 年 7 月 3 日签订《小企业流动资金借款合同》

（31001235100220070004），借款 100 万元，合同期限为 2020 年 7 月 3 日-2021

年 6 月 2 日；于 2020 年 8 月 5 日签订《小企业流动资金借款合同》

（31001235100220080003），借款 130 万元，合同期限为 2020 年 8 月 5 日-2021

年 6 月 4 日。



详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-032）。2.议案表决结果：



同意股数 522,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2020-035



本议案涉及关联事项，关联股东竺伽、上海春通通信……
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