公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-030



证券代码：837122 证券简称：天信科技 主办券商：方正承销保荐

上海天信网络科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日



2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长竺伽

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司完成了《2020 年半年度报告》的编

制，提请各位董事审议《2020 年半年度报告》。详见公司于 2020 年 8 月 25 日在



公告编号：2020-030



全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-031）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于补充审议公司向银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：



2020 年 5 月 8 日，公司与兴业银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称

“兴业银行上海南汇支行”）签订《借款合同》（DK20200508），合同期限为 2020

年 5 月 8 日-2021 年 5 月 7 日，借款金额 300 万元。公司控股股东、实际控制人、

董事长竺伽提供连带责任保证担保，并于 2020 年 5 月 8 日签订《保证合同》

（BZ2020050801）。另由上海市中小微企业政策性融资担保资金管理中心提供保证担保，并签订《保证合同》（110120201170216）。



2020 年 7 月 3 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海虹口区支行（以

下 简 称 “ 邮 储 上 海 虹 口 支 行 ”） 签 订 《 小 企 业 授 信 额 度 合 同 》

（31001235100120070004），获得 300 万元银行授信额度，授信额度存续期自 2020

年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 29 日止，由公司控股股东、实际控制人、董事长竺

伽提供最高额连带责任保证担保，并于 2020 年 7 月 3 日签订《小企业最高额保

证合同》（31001235100620070004）。在此授信额度和担保条件下，公司与邮储上

海 虹 口 支 行 于 2020 年 7 月 3 日签订《小企业流动资金借款合同》

（31001235100220070004），借款 100 万元，合同期限为 2020 年 7 月 3 日-2021

年 6 月 2 日；于 2020 年 8 月 5 日签订《小企业流动资金借款合同》

（31001235100220080003），借款 130 万元，合同期限为 2020 年 8 月 5 日-2021

年 6 月 4 日。



详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-032）。2.回避表决情况





公告编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。