公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-033



证券代码：837122 证券简称：天信科技 主办券商：方正承销保荐

上海天信网络科技股份有限公司



关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



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（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。



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（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日上午 9:30。



预计会期 0.5 天。



本次会议结束时间：2019 年 9 月 10 日上午 12:30





公告编号：2020-033



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 837122 天信科技 2020 年 9 月 4 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座



二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议公司向银行贷款暨关联担保的议案》



2020 年 5 月 8 日，公司与兴业银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称“兴

业银行上海南汇支行”）签订《借款合同》（DK20200508），合同期限为 2020 年 5

月 8 日-2021 年 5 月 7 日，借款金额 300 万元。公司控股股东、实际控制人、董

事长竺伽提供连带责任保证担保，并于 2020 年 5 月 8 日签订《保证合同》

（BZ2020050801）。另由上海市中小微企业政策性融资担保资金管理中心提供保证担保，并签订《保证合同》（110120201170216）。



2020 年 7 月 3 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海虹口区支行（以

下 简 称 “ 邮 储 上 海 虹 口 支 行 ”） 签 订 《 小 企 业 授 信 额 度 合 同 》

（31001235100120070004），获得300 万元银行授信额度，授信额度存续期自 2020

年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 29 日止，由公司控股股东、实际控制人、董事长竺

伽提供最高额连带责任保证担保，并于 2020 年 7 月 3 日签订《小企业最高额保

证合同》（31001235100620070004）。在此授信额度和担保条件下，公司与邮储上

海虹口支行于 2020 年 7 月 3 日签订《小企业流动资金借款合同》

（31001235100220070004），借款 100 万元，合同期限为 2020 年 7 月 3 日-2021



公告编号：2020-033



年 6 月 2 日；于 2020 年 8 月 5 日签订《小企业流动资金借款合同》

（31001235100220080003），借款 130 万元，合同期限为 2020 年 8 月 5 日-2021……
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