公告日期:2020-08-13
公告编号:2020-027
证券代码:837122 证券简称:天信科技 主办券商:方正承销保荐
上海天信网络科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 13 日
2.会议召开地点:上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长竺伽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数8,040,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-027
公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公司已于 2020 年 6 月 11 日办理完成 2019 年年度权益分派。分红前本公司总
股本为 6,700,000 股,分红后总股本增至 8,040,000 股,公司拟修订公司章程相应条款,即原《公司章程》第五条“公司的注册资本为人民币【670】万元”修改为“公司的注册资本为人民币【804】万元”;原《公司章程》第十八条“公司股份总数为【670】万股,普通股总数为【670】万股,占公司股份总数的 100%”修改为“公司股份总数为【804】万股,普通股总数为【804】万股,占公司股份总数的 100%”。
2.议案表决结果:
同意股数 8,040,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《上海天信网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
上海天信网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 13 日
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