公告日期:2020-07-23
公告编号:2020-026
证券代码:837122 证券简称:天信科技 主办券商:方正承销保荐
上海天信网络科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 8 月 13 日 09:30。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2020-026
结束时间:2020 年 8 月 13 日 上午 11:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837122 天信科技 2020 年 8 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订公司章程的议案》
公司已于 2020 年 6 月 11 日办理完成 2019 年年度权益分派。分红前本公司总
股本为 6,700,000 股,分红后总股本增至 8,040,000 股,公司拟修订公司章程相应条款,即原《公司章程》第五条“公司的注册资本为人民币【670】万元”修改为“公司的注册资本为人民币【804】万元”;原《公司章程》第十八条“公司股份总数为【670】万股,普通股总数为【670】万股,占公司股份总数的 100%”修改为“公司股份总数为【804】万股,普通股总数为【804】万股,占公司股份总数的 100%”。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
公告编号:2020-026
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续。
2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。
3、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。
4、法人股东委托代理人出席会议的,代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖法人印章)、股东账户卡办理登记手续。
(二)登记时间:2020 年 8 月 13 日(周四)9 时 00 分
(三)登记地点:上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座
四、其他
(一)会议联系方式:(一)联系人:竺迦伦 、俞彩虹 联系地址:上海市临港
松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座董秘办 联系电话:……
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