公告日期：2020-04-22

证券代码：837122 证券简称：天信科技 主办券商：方正承销保荐
上海天信网络科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第二届监事会第三次会议审议通
过，尚需要提请股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海天信网络科技股份有限公司

监事会制度

第一章 总则

第一条 为完善上海天信网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保护股东的合法权益，保证监事和监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海天信网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制订本规则。

第二条 监事会为公司经营活动的监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事会依照《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和本规则的相关规定行使职权，维护公司、股东和员工的合法权益。

第三条 本规则适用对象为监事、监事会和监事会工作人员。


第二章 监事

第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事每届任期 3 年，从股东大会（职工代表大会或职代会）通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。监事任期届满，可以连选连任。监事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第五条 监事应当具备下列一般任职条件：

（一） 具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有者的权益；

（二） 坚持原则，清正廉洁，办事公道；

（三） 具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验。

第六条 监事享有以下权利：

（一） 有权了解公司经营情况，享有公司各种决策及经营情况的知情权；
（二） 经监事会委托，核查公司业务和财务状况，查阅簿册和文件，有权要求董事及公司有关人员提供有关情况报告；

（三） 出席监事会会议，并行使表决权；

（四） 出席公司股东大会，列席公司董事会会议；

（五） 在有正当理由和目的的情况下，建议监事会召开临时会议；

（六） 根据《公司章程》规定和监事会的委托，行使其他监督权。

第七条 监事应履行以下义务：

（一） 遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行监督职责；


（二） 执行监事会决议，维护股东、员工权益和公司利益；

（三） 监事除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密，不得擅自传达董事会、监事会的内容；

（四） 监事对在履行职务时了解的公司商业秘密负有保密义务，对于监事会、董事会审核的议案，在公司未正式披露前，不得向外披露；

（五） 监事承担的保密义务在辞职或者任期届满后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；

（六） 监事发现股东、董事、高级管理人员有违反法律、法规或者《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及本规则或公司其它规章制度的行为，应及时向监事会主席报告，监事会主席应召集监事会依法处理；

（七） 监事在工作中违反法律、法规、《公司章程》或者其他规章制度的规定，给公司造成损害的，应承担相应责任。

第八条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施切实保障监事的知情权，及时向监事会提供有关信息和资料，为监事履行职责提供必要的条件。监事应承担相应的保密义务，监事承担的保密义务在辞职或者任期届满后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第九条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要协助，任何人不得干预、阻挠；必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构提供服务和专业意见，所发生的合理费用由公司承担。

第十条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席可以要求公司其他人员协助……
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