公告日期：2020-04-22

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上海天信网络科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座会议室

召开

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长竺伽

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长竺伽代表董事会汇报《2019 年年

度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司 2019 年度总经理工作报告对公司 2019 年主要经营业绩、公司财务状况、

经营成果分析以及 2020 年度经营目标、重点策略进行了详细的总结、汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年年度报告及摘要》。详见公

司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：



根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日公司

经审计后的未分配利润为 1,645,906.25 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行股票股利分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，个人所得税按照国家相关规定处理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告的审计机构，聘期 1……
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