公告日期:2020-03-17
公告编号:2020-002
证券代码:837122 证券简称:天信科技 主办券商:方正承销保荐
上海天信网络科技股份有限公司财务负责人任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议 于 2020年 3 月 16 日审议并通过:
任命黄佩莉女士为公司财务负责人,任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止,自 2020 年 3 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,
占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长竺伽主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
因公司原财务负责人竺哲辞职,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,现聘任黄佩莉为公司新任财务负责人。
(三)新任董监高人员履历
黄佩莉,女,汉族,1959 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1983
年 2 月至 1993 年 2 月,任上海同乐印刷厂会计;1993 年 3 月至 2009 年 2 月,任上海
万国机动车驾驶员培训中心会计;2015 年 10 月至 2020 年 3 月,任上海天信网络科技
股份有限公司会计;
公告编号:2020-002
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
黄佩莉女士从事多年财务工作,具有极为丰富的财务知识和管理经验,综合能力较强,聘任其担任公司财务负责人,有利于公司财务工作的高效运行、公司治理结构的进一步完善,以及公司规范化运作水平的进一步提升。
三、备查文件
(一)经与会董事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
上海天信网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 17 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。