公告日期:2019-08-21
公告编号:2019-031
证券代码:837122 证券简称:天信科技 主办券商:民族证券
上海天信网络科技股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 5 日上午 09:30。
预计会期 0.5 天。
本次会议结束时间:2019 年 9 月 5 日上午 12:30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场方式召开
(六)出席对象
公告编号:2019-031
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充审议公司向银行贷款暨关联担保的议案 》
2019 年 3 月 29 日,公司与兴业银行股份有限公司上海沪闵支行签订《借款
合同》(LD20190329),合同期限为 2019 年 3 月 29 日-2020 年 3 月 28 日,借款
金额 300 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长竺伽提供保证担保,并签订
《保证合同》(BZ20190329)。详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告(补发)》(公告编号:2019-032)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续。
2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。
3、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。
4、法人股东委托代理人出席会议的,代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖法人印章)、股东账户卡办理登记手续。
公告编号:2019-031
(二)登记时间:2019 年 9 月 5 日上午 9:00
(三)登记地点:上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:竺迦伦 俞彩虹 联系地址:上海市临港松江科
技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座董秘办 联系电话:021-57688668
(二)会议费用:
出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案:
临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》;
上海天信网络科技股份有限公司
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