公告日期:2019-05-15
上海天信网络科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月13日
2.会议召开地点:上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长竺伽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海天信网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数6,700,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长竺伽代表董事会汇报《2018年年度董事会工作报告》。
同意股数6,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席朱红代表监事会汇报《2018年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数6,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数6,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2019年年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2019年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数6,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详情见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-014)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:
同意股数6,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2018年12月31日,公司未分配利润为-662,143.33元,暂不对2018年度利润进行分配,不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数6,700,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有
3.回避表决情况
不涉及回避事项,无需回避表决。
(七)审议通过《……
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