公告日期:2019-04-18
公告编号:2019-013
证券代码:837122 证券简称:天信科技 主办券商:方正证券
上海天信网络科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月13日09:30。
预计会期0.5天。
结束时间:2018年5月13日上午11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2019-013
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的上海申骏律师事务所指派的见证律师。
(七)会议地点
上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座
二、会议审议事项
(一)审议《关于2018年年度董事会工作报告的议案》
以上议案内容请见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-012)(二)审议《关于2018年年度监事会工作报告的议案》
以上议案内容请见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-011)(三)审议《关于2018年年度财务决算报告的议案》
以上议案内容请见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-012)(四)审议《关于2019年年度财务预算报告的议案》
以上议案内容请见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-012)(五)审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》
以上议案内容请见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息
公告编号:2019-013
披露平台发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-014)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-015)
(六)审议《关于2018年度利润分配方案的议案》
以上议案内容请见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-012)(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
以上议案内容请见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-012)(八)审议《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司相应变更财务报表格式。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续。
2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。
3、法人股东由法定代表人……
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