公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-012

证券代码：837122 证券简称：天信科技 主办券商：方正证券

上海天信网络科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座会议室召开

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长竺伽

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长竺伽代表董事会汇报《2018年年度董事会工作报告》。





公告编号：2019-012

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年年度总经理工作报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。





公告编号：2019-012

（五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年年度报告及摘要》，详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2018年12月31日，公司未分配利润为-662,143.33元，暂不对2018年度利润进行分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙……
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