公告日期:2019-03-20
公告编号:2019-007
证券代码:837122 证券简称:天信科技 主办券商:方正证券
上海天信网络科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月20日
2.会议召开地点:上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座会议室召开
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月8日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长竺伽
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消投资上海律字母互联网金融信息服务有限公司的议案》1.议案内容:
由于近期国家加大了对互联网金融行业尤其是网贷平台的管理力度,出现大批
公告编号:2019-007
P2P平台关闭的情况,公司拟投资的上海律字母互联网金融信息服务有限公司(以下简称“律字母公司”)亦受此影响,2018年其经营状况急转直下,截至目前未能扭转经营持续恶化的现状。鉴于律字母公司经营状况的变动以及公司2019年经营战略调整,公司决议取消对律字母公司的投资。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于2019年4月5日召开2019年第三次临时股东大会,审议上述议案(一)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海天信网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
上海天信网络科技股份有限公司
董事会
2019年3月20日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。