公告日期：2021-01-08

公告编号：2021-001



证券代码：837120 证券简称：东方四通 主办券商：招商证券



江苏东方四通科技股份有限公司



第四届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 1 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 31 日以书面、通讯方式发出

5.会议主持人：董事长虞三郎先生

6.会议列席人员：公司高管、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让



公告编号：2021-001



系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。



授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：



为保护对公司终止挂牌持有异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格具体以股东取得公司股票的成本价格或公司最近一期经审计的每股净资产孰高者进行回购。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-001



3.回避表决情况：

虞三郎、郁建华、虞大力为公司实际控制人回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



提议于 2021 年 1 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，以对上述

应由股东大会审议的议案进行审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏东方四通科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》



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