公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-033

证券代码：837120 证券简称：东方四通 主办券商：招商证券
江苏东方四通科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2020-033

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837120 东方四通 2020 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏张家港经济技术开发区（南区）新泾西路 1 号公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年半年度利润分配预案的议案》

议案主要内容：详见公司公告的《2020 年半年度利润分配预案公告》

（公告编号：2020-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示 委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账 户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应 出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡 和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份 证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东 账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话 方式登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 5 日 8：30-16：30

（三）登记地点：公司董事会办公室


公告编号：2020-033

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：巫李秀

电话：0512-58105985 传真：0512-58105996

地址：江苏张家港经济技术开发区（南区）新泾西路 1 号

（二）会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理。
五、备查文件目录
（一）《江苏东方四通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
（二）《江苏东方四通科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏东方四通科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日

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