公告日期：2020-04-28

证券代码：837120 证券简称：东方四通 主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837120 东方四通 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所高森、孙雪律师。
（七）会议地点
江苏张家港经济技术开发区（南区）新泾西路 1 号公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案主要内容：详见公司公告的《第四届董事会第八次会议决议公告》
（公告编号：2020-007）。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案主要内容：详见公司公告的《第四届监事会第四次会议决议公告》
（公告编号：2020-008）。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案主要内容：详见公司公告的《第四届董事会第八次会议决议公告》
（公告编号：2020-007）。
（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

议案主要内容：详见公司公告的《第四届董事会第八次会议决议公告》
（公告编号：2020-007）。
（五）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案主要内容：详见公司公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

议案主要内容：详见公司公告的《第四届董事会第八次会议决议公告》
（公告编号：2020-007）。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

议案主要内容：详见公司公告的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2020-023）。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案主要内容：详见公司公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-011）
（九）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

议案主要内容：详见公司公告的《股东大会制度》（公告编号：2020-012）（十）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

议案主要内容：详见公司公告的《董事会制度》（公告编号：2020-013）
（十一）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案主要内容：详见公司公告的《监事会制度》（公告编号：2020-014）
（十二）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

议案主要内容：详见公司公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）（十三）审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

议案主要内容：详见公司公告的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-016）
（十四）审议《关于会计政策变更的议案》
议案主要内容：详见公司公告的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-021）（十五）审议《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》
议案主要内容：详见公司公告的《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-022）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；……
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