公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-005

证券代码：837120 证券简称：东方四通 主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 26 日 9：00-10：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 24 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-005

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏张家港经济技术开发区（南区）新泾西路 1 号公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）原负责公司审计业务的团队整体转入大华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障业务与服务的延续性，公司拟更换大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：【2020-002】）。
（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2020 年日常性关联交易预计的议案，议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于预计公司2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：【2020-003】）
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。


公告编号：2020-005

（二）登记时间：2020 年 2 月 25 日 8：30-16：30

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：巫李秀

电话：0512-58105985 传真：0512-58105996

地址：江苏张家港经济技术开发区（南区）新泾西路 1 号

（二）会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理。
五、备查文件目录

《江苏东方四通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏东方四通科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日

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