公告日期:2020-02-10
公告编号:2020-001
证券代码:837120 证券简称:东方四通 主办券商:招商证券
江苏东方四通科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人:虞三郎先生
6.会议列席人员:公司高管、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
由于立信会计师事务所(特殊普通合伙)原负责公司审计业务的团队整体转入大华会计师事务所(特殊普通合伙)。为保障业务与服务的延续性,公司拟更
公告编号:2020-001
换大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
同意公司在保证资金安全、现金流充裕的情况下,在未来一年内购买短期理财产品,同一时期购买理财产品金额不超过 5,000 万元。董事会授权总经理行使具体理财产品的购买决策权。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议 2020 年日常性关联交易预计的议案,详见公司公告的《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-003)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事虞三郎、虞大力、郁建华、刘扬回避表决,具有表决权的董事不足 3 人,本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-001
公司拟定于 2020 年 2 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议第四
届董事会第七次会议审议通过的尚待股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏东方四通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
江苏东方四通科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日
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