公告日期:2019-09-30
公告编号:2019-016
证券代码:837120 证券简称:东方四通 主办券商:招商证券
江苏东方四通科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 15 日 9:00-11:00。预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 11 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公告编号:2019-016
江苏张家港经济技术开发区(南区)新泾西路 1 号公司五楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改公司章程》议案
根据企业管理需要,依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件,现修改《公司章程》第一章总则第七条规定。议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于拟修订公司章程并变更法定代表人的公告》(公告编号:【2019-015】)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2019 年 10 月 14 日 8:30-16:30
(三)登记地点:董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:巫李秀
电话:0512-58105985 传真:0512-58105996
地址:江苏张家港经济技术开发区(南区)新泾西路 1 号
(二)会议费用:参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理。
五、备查文件目录
《江苏东方四通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
江苏东方四通科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。