公告日期:2019-04-16
江苏东方四通科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长虞三郎先生
6.会议列席人员:公司高管、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司公告的《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<江苏东方四通科技股份有限公司2018年度审计报告>》议案
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具公司2018年年度财务报告的“信会师报字[2019]第ZA11868号”《审计报告》,现将《审计报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
鉴于公司运行的实际情况,为确保企业正常运行,拟定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容:
详见公告的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-007)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2019年度的审计机构,期限一年,并授权公司董事长办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果……
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