公告日期:2018-11-02
公告编号:2018-0433
证券代码:837120 证券简称:东方四通 主办券商:招商证券
江苏东方四通科技股份有限公司
董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于2018年11月2日审议并通过:
选举虞三郎为公司董事长,任职期限三年,自董事会决议之日起生效。
本次会议召开根据《董事会议事规则》,并经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,当日(即0日前)以现场口头方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由虞三郎先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长虞三郎持有公司股份14,399,945股,占公司股本的24.79%。不是失信联合惩戒对象。
二、高级管理人员换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于2018年11月2日审议并通过:
选举虞大力先生为公司总经理,任职期限三年,自董事会决议之日起生效。
选举刘扬先生为公司副总经理,任职期限三年,自董事会决议之日起生效。
公告编号:2018-0433
选举巫李秀女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自董事会决议之日起生效。
选举庞林辉先生为公司财务负责人,任职期限三年,自董事会决议之日起生效
本次会议召开根据《董事会议事规则》,并经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,当日(即0日前)以现场口头方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由虞三郎先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
总经理虞大力先生持有公司股份14,398,947股,占公司股本的24.79%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理刘扬先生持有公司股份4,799,982股,占公司股本的8.27%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书巫李秀女士持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人庞林辉先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
三、监事会主席换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于2018年11月2日审议并通过:
选举蒋勇建先生为公司监事会主席,任职期限三年,自监事会决议之日起生效。
本次会议召开根据《监事会议事规则》,并经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求,当日(即0日前)以现场口头方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由蒋勇建先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席蒋勇建持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-0433
四、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
五、备查文件
(一)《江苏东方四通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
(二)《江苏东方四通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
江苏东方四通科技股份有限公司
董事会
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