公告日期：2018-11-02

公告编号：2018-042

证券代码：837120 证券简称：东方四通 主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司



第四届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：江苏东方四通科技股份有限公司经2018年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员。公司第四届监事会第一次会议根据《监事会议事规则》，并经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，2018年11月2日以股东大会取得表决结果后以现场口头通知等方式送达至全体监事。5.会议主持人：会议由全体监事共同推举监事蒋勇建先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蒋勇建先生担任公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：



选举蒋勇建先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通



公告编号：2018-042

过之日起生效。蒋勇建先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规定，且未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏东方四通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》



江苏东方四通科技股份有限公司

监事会


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