公告日期:2018-09-27
公告编号:2018-026
证券代码:837119 证券简称:聚丰堂 主办券商:国融证券
唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月16日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长孙艺
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席董事5人。(其中:委托出席的董事0人),缺席会议的董事0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届暨提名孙艺为第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行
公告编号:2018-026
了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名孙艺为公司第二届董事会董事候选人,上述董事候选人自2018年第三次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于董事会换届暨提名孙惠君为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名孙惠君为公司第二届董事会董事候选人,上述董事候选人自2018年第三次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于董事会换届暨提名孙春梅为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名孙春梅为公司第二届董事会董事候选人,上述董事候选人自2018年第三次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。
公告编号:2018-026
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于董事会换届暨提名张绍梅为第二届董事会董事候选人》议
案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名张绍梅为公司第二届董事会董事候选人,上述董事候选人自2018年第三次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于董事会换届暨提名王新华为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公……
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