公告日期：2018-03-19

公告编号：2018-001

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证券代码：837119 证券简称：聚丰堂 主办券商：国融证券

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开情况

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届

董事会第十三次会议通知于2018年3月1日以书面方式通知各位董事，

本次会议于2018年3月15日在公司会议室召开，应出席董事5人，

实际出席董事5人。会议由董事长孙艺主持。本次会议的召开和表决

程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有

关规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议

案》

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《关于变更经营

范围并修改<公司章程>的公告》 （公告编号：2018-003） 。

公司章程进行上述修改后，下属分公司均按上述修改并办理工商

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公告编号：2018-001

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备案。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司决定于2018年4月3日召开2018 年第一次临

时股东大会，具体事宜详见《关于召开2018年第一次临时股东大会通

知的公告》 。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司第一届董事会第十三次会

议决议》

特此公告。

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

董事会

2018年3月19日


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