公告日期：2017-12-14

公告编号： 2017-077

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证券代码： 837119 证券简称：聚丰堂 主办券商：国融证券

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开情况

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十二次会议通知已于 2017 年 12 月 01 日以书面方式通知各位

董事。 本次会议于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室召开，应出席董事

5 人， 实际出席董事 5 人。会议由董事长孙艺主持。本次会议的召开和

表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》

的有关规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一） 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。

1、议案内容： 公司原审计机构亚太（集团） 会计师事务所（特殊

普通合伙）在执业过程中履行了审计机构应尽的职责，从专业角度切

实维护了公司及股东的合法权益，现根据公司发展需要，为了更好的

推进公司审计工作的开展，公司决定不再聘请亚太（集团） 会计师事

务所（特殊普通合伙），改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公告编号： 2017-077

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为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务审计工作。中审

亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，

具备提供财务审计服务的相关业务资质。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》，本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东

大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议

案》。

1、议案内容：董事会提议于 2017 年 12 月 29 日在公司会议室召

开公司 2017 年第四次临时股东大会。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项， 无需回避表决。

三、 备查文件

《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司第一届董事会第十二次会

议决议》

特此公告。

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日


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