公告日期:2017-08-28
公告编号:2017- 064
证券代码:837119 证券简称:聚丰堂 主办券商:国融证券
唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议通知已于2017年8月17日以书面形式通知各位监事,本次会议于2017年8月28日下午在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席杨俊杰主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
与会监事经认真审议并以投票表决方式,通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》。
1、议案内容:公司编制了《2017年半年度报告》,该议案内容
详见公司2017年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统披露平
台(http:// www.neeq.com.cn/)发布的《聚丰堂:2017年半年度
报告》(公告编号:2017-062)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事对公司 公告编号:2017- 064
《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度以的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司《2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2017年半年度报告》基本上真实地反映出公司2017年上半年的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2、表决结果:
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
3、回避表决情况:无。
三、 备查文件
1、《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》;
2、《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司2017年半年度报告》
特此公告。
唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司
监事会
2017年8月28日
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