盈科行:2020年第二次临时股东大会决议公告
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2020-06-23 15:36:25
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公告日期:2020-06-23


公告编号:2020-030

证券代码:837118 证券简称:盈科行 主办券商:申万宏源

江西盈科行网络信息股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 6 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《江西盈科行网络信息股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《江西盈科行网络信息股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数12,277,690 股,占公司有表决权股份总数的 88.23%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;


公告编号:2020-030

3.公司董事会秘书出席会议;


二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度权益分派预案公告》
1.议案内容:

截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润 5,678,087.00 元。公司拟
以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以截至 2019 年 12 月 31 日未分
配利润向全体股东每 10 股送红股 4 股。
2.议案表决结果:

同意股数 12,277,690 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
三、备查文件目录
《江西盈科行网络信息股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江西盈科行网络信息股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

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