公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-051

证券代码：837117 证券简称：华新环保 主办券商：国金证券

华新绿源环保股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2018年12月27日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日，电话、邮件方式。



5.会议主持人：张军先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。





公告编号：2018-051

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容：



为降低信息披露成本、提高融资效率、集中精力发展主营业务，从公司长期战略发展规划等角度考虑，并结合当前市场环境及公司经营管理的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。



2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容：



为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；





公告编号：2018-051

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）负责对股东权益保护措施作出相关安排；



（4）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；



（5）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。



2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》



1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告号：2018-054）。



2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的情况。



4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2018-051

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2019年1月11日上午10:00在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公……
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