公告日期：2017-11-13

公告编号：2017-031

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证券代码：837117 证券简称：华新环保 主办券商：国金证券

华新绿源环保股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议

一

、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 11 月 13 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：张军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过

了《关于提议召开华新绿源环保股份有限公司 2017 年第三次临时股

东大会的议案》,公司已于 2017 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告(公告编

号:2017-027),本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于股东

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 168,260,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于华新绿源环保股份有限公司 2017 年第一次股票

发行方案的议案》

1、议案内容

公司本次拟发行 8,403,361 股股份，每股价格 2.38 元。本次股

票发行对象的基本情况如下：

发行对象姓

名

发行对象类

别

认购股份数

量（股）

认购股份金

额（元） 认购方式

沙越

公司实际控

制人、现有

股东

8,403,361

19,999,999.

18

债权

合计 8,403,361 19,999,999.

18 ——

本次股票发行的内容详见《华新绿源环保股份有限公司 2017 年

第一次股票发行方案》。

2、议案表决结果：

同意股数 63,922,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次发行对象沙越系公司在册股东、实际控制人,张军、张玉林、

沙初犊、北京恒易伟业投资管理合伙企业(有限合伙)系沙越的关联股

东,该五名股东合计持有公司股数 104,338,000 股,故该五名股东回

避表决。

(二)审议通过《关于<专项审计报告>、<资产评估报告>的议案》

1、议案内容

华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 会 专 字

[2017]5173 号《专项审计报告》，明确了沙越对公司债权总额及其

形成过程。

北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的中天衡平评字

[2017]33026 号《资产评估报告》，明确沙越用于认购本次发行的债

权评估价值为 19,999,999.18 元。

2、议案表决结果：

同意股数 168,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过 《关于实际控制人沙越以债转股方式认购公司发行股份

暨关联交易的议案》。

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1、议案内容

（1）沙越以 19,999,999.18 元债权认购公司本次发行的股票，

认购股份数量为 8,403,361 股，认购价格为 2.38 元/股；

（2）根据华普天健会计师事务所（特殊普通合同）出具的会审

字[2017]5173 号《专项审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司

经审计的资产 573,795,481.33 元、负债 252,879,313.38 元、净资产

320,916,167.95 元、归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 元，2016

年度净利润 12,305,435.29 元、基本每股收益 0.07 元。

（3）本次股票发行定价参考公司每股净资产价格，并综合考虑

了公司所处行业、成长性等多种因素，最终确定发行价格为 2.38 元/

股。

（4）根据……
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