公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-007



证券代码：837117 证券简称：华新环保 主办券商：国金证券



华新绿源环保股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月19日14时00分



结束时间：2017年5月19日17时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-007



本次股东大会的股权登记日为2017年5月18日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市通州区马驹桥景盛北一街4号3-9号公司会



议室。



二、会议审议事项



1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



3、《关于<2016年度报告>及摘要的议案》



4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



5、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



6、《关于2017年度接受控股股东、实际控制人及其控制的关联



方担保额度的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证及复印件 2、自然人股东委托代理



人参加会议的，代理人需持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。



（二）登记时间:2017年5月18日13时30分至14时00分



公告编号：2017-007



（三）登记地点



北京市通州区马驹桥景盛北一街4号3-9号公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：王建明



联系电话：010-80829990



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



1、《华新绿源环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》2、《华新绿源环保股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》 3、《华新绿源环保股份有限公司2016年度报告及摘要》



华新绿源环保股份有限公司



董事会



2017年4月26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。