公告日期：2020-04-28

证券代码：837116 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：中水三立数据技术股份有限公司第七会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日 以通讯方式发出



5.会议主持人：监事会主席朱小霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开程序符合《公司法》和《中水三立数据技术股份有限公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



具体议案内容详见2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《中水三立数据技术股份

有限公司 2019 年度报告》和《中水三立数据技术股份有限公司 2019 年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会对 2019 年度工作情况进行分析，并做出 2020 年度监事会工作计

划。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据审计报告数据，对 2019 年度财务决算情况进行分析。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据 2020 年经营目标，结合生产经营情况对 2020 年度进行财务预算分

析。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，对公司财务报表进行审计。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度预计日常关联交易》议案

1.议案内容：



为完善公司法人治理结构，规范公司日常关联交易行为，公司对 2020 年度

日常关联交易进行预计。



1、为公司债务融资提供担保



为支持公司及子公司的业务发展，公司的股东李静及配偶李薇、李兵及配偶许静、任传胜及配偶王兵兵同意为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12个月内公司及子公司发生的银行综合授信、融资租赁提供连带责任保证或股票质押担保，担保金额不超过人民币 13,000.00 万元（2019 年度实际发生额为 9，305.15 万元），在上述期限内额度可以滚动使用。以上担保为无偿担保，也不要求公司及子公司提供反担保。



2、财务资助（挂牌公司接受的）



序号 关联人 关 联 交 易 类 预计发生金 上年实际发生金额

别 额



1 李静、李兵 财务资助（挂牌 2,000.00 万 1,029.87 万元

公司接受的）





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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