公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-035
证券代码：837115 证券简称：恩典科技 主办券商：东莞证券
广东恩典皮具服饰科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年12月14日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议了《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄国任、赵秀虹、黄国维回避表决，因出席会议的其他非关联董事不足3人，根据《公司章程》等相关规定，该议案直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（二）预计日常性关联性交易基本情况
序 关联交易

关联人 关联交易内容 预计发生金额
号 类别

东莞市可喜可乐投资 公司向可喜可乐

1 关联租赁 2400元
管理中心（有限合伙）提供办公室租赁

关联方为公司向

银行借款无偿提

2 关联担保 黄国任、赵秀虹 供担保（包括但 不超过6000万元
不限于保证、质

押、抵押等）

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。


公告编号：2018-035
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方姓名/

住所 企业类型 法定代表人 主营业务
名称

东莞市茶

东莞市可喜

山镇粟边

可乐投资管 执行合伙人：

村裕南路 有限合伙企业 股权投资
理中心（有限 黄国任

恩典公司

合伙）

办公楼

广东省东

莞市东城

黄国任 - - -

区庆峰花

园****

广东省东

莞市东城

赵秀虹 - - -

区庆峰花

园****

（二）关联关系

关联方东莞市可喜可乐投资管理中心（有限合伙）是公司股东。

关联方黄国任是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，黄国任同时担任东莞市可喜可乐投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

关联方赵秀虹是公司董事，与黄国任系夫妻关系。
三、关联交易的主要内容

在预计的2019年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。
四、定价依据及公允性


公告编号：2018-035
1、公司与东莞市可喜可乐投资管理中心（有限合伙）的关联交易遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不存在损害公司及其他股……
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