公告日期：2018-01-22

证券代码：837115 证券简称：恩典科技 主办券商：东莞证券



广东恩典皮具服饰科技股份有限公司



2018 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月18日



2、会议召开地点：广东恩典皮具服饰科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场会议



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黄国任先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份21,140,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改<广东恩典皮具服饰科技股份有限公司章程>的议案》。



1、议案内容



为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件，拟对《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司章程》进行如下修改：



条款 修改前 修改后



公司同次发行的同种类股票，每 公司同次发行的同种类股票，每股的



股的发行条件和价格应当相同；任 发行条件和价格应当相同；任何单位或



第十五 何单位或者个人所认购的股份，每 者个人所认购的股份，每股应当支付相



条 股应当支付相同价额。 同价额。公司每次发行股票，现有股东



不享有优先认购权，公司排除适用现有



股东优先认购的安排。



公司的控股股东、实际控制人员 公司的控股股东、实际控制人不得



不得利用其关联关系损害公司利 利用各种方式损害公司和其他股东的



益。违反规定的，给公司造成损失 合法权益；控股股东、实际控制人违反



的，应当承担赔偿责任。 规定，给公司及其他股东造成损失的，



公司控股股东及实际控制人对公司 应当承担赔偿责任。



和公司其他股东负有诚信义务。控 公司控股股东及实际控制人对公司



股股东应严格依法行使出资人的权 和公司其他股东负有诚信义务。控股股



利，不得利用利润分配、资产重组、 东应严格依法行使出资人的权利，控股



对外投资、资金占用、借款担保等 股东及实际控制人不得利用利润分配、



第三十 方式损害公司和其他股东的合法权 资产重组、对外投资、资金占用、借款



八条 益，不得利用其控制地位损害公司 担保等方式损害公司和其他股东的合



和其他股东的利益。 法权益，不得利用其控制地位损害公司



对于公司与控股股东或者实际控制 和其他股东的利益。



人及关联方之间发生资金、商品、 公司股东及其关联方不得占用或转



服务或者其他资产的交易，公司应 移公司资金、资产及其他资源。如发生



严格按照有关关联交易的决策制度 公司股东及其关联方占用或转移公司



履行相关审议程序，防止公司控股 资金、资产及其他资源的情况，公司董



股东、实际控制人及关联方占用公 事会应及时采取诉讼、财产保全冻结股



司资产的情形发生。 权等保护性措施避免或减少损失，对公



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