公告日期：2017-08-25

公告编码：2017-029



证券代码：837115 证券简称：恩典科技 主办券商：东莞证券



广东恩典皮具服饰科技股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



广东恩典皮具服饰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2017年8月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月11日向各位监事发出。本次会议由监事会主席张燕喜主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 公告编码：2017-029



司内部管理制度的各项规定。



2、半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



（二）审议通过《关于公司实际控制人为公司办理银行授信业务提供担保的关联交易的议案》。



议案主要内容：具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司关于增加银行综合授信额度及关联交易的公告 》（ 公告编号：2017-031）。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



（三）审议通过《关于追认全资子公司向关联方借款的关联交易的议案》。



议案主要内容：具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司 关于追认全资子公司向关联方借款的关联交易公告》（公告编号： 公告编码：2017-029



2017-033）。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



三、备查文件



《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。



特此公告。



广东恩典皮具服饰科技股份有限公司



监事会



二〇一七年八月二十五日




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