公告日期:2017-05-26
证券代码:837115 证券简称:恩典科技 主办券商:东莞证券
广东恩典皮具服饰科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月25日
2、会议召开地点:广东恩典皮具服饰科技股份有限公司会议室3、会议召开方式:现场会议
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长黄国任先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份21,140,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》。
1、议案表决结果:
同意股数21,140,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》。
1、议案表决结果:
同意股数21,140,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》。
1、议案内容
具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司2016 年年度报告》(公告编号:2017-023)及《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-024)。2、议案表决结果:
同意股数21,140,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》。
1、议案内容
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》等法
律法规及《公司章程》等规定,编制了《2016 年度财务决算报告和
2017年度财务预算方案》。
2、议案表决结果:
同意股数21,140,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》。
1、议案内容
董事会拟提请股东大会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构。
2、议案表决结果:
同意股数21,140,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称:广东众达律师事务所
律师姓名:龙海峰、孙群凤
结论性意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召……
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