公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-004



证券代码：837114 证券简称：科龙电工 主办券商：安信证券



杭州科龙电器工具股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议的召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议通知时间和方式：2018年3月23日，电话、邮件等方式



送达会议通知。



2.会议召开的时间：2018年4月2日



3.会议召开的地点：杭州科龙电器工具股份有限公司会议室4.会议召开的方式：现场召开



5.会议主持人：吴歧成



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3名，实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共2名，缺席本次监事会会议的



公告编号：2018-004



人数共1名。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于《同意陈健辞去监事职务》的议案



1.议案内容



由于陈健因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补新的监事。



2.议案表决结果



同意票2票，否决票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



该议案无需提交临时股东大会审议。



（二）审议通过关于《提名孙祖魏担任公司监事》的议案，并提交2018年第一次临时股东大会审议。



1.议案内容



由于陈健因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补新的监事，现提名孙祖魏为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。



2.议案表决结果



同意票2票，否决票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况



公告编号：2018-004



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。



三、备查文件目录



《杭州科龙电器工具股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》特此公告



杭州科龙电器工具股份有限公司



监事会



2018年4月4日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。