公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-006



证券代码：837114 证券简称：科龙电工 主办券商：安信证券



杭州科龙电器工具股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州科龙电器工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月26日在公司召开。公司现有董事5人，实际参加会议并表决的董事5人，会议由董事长严国民主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：



（一）审议《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



表决结果：5票同意，占有效表决票的100%，0票反对，0票弃



权。



（二）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提交股



东大会审议



公告编号：2017-006



表决结果：5票同意，占有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。



（三）审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》，并提交股



东大会审议



表决结果：5票同意，占有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。



（四）审议关于《公司2016年度财务决算报告》的议案，并提交股



东大会审议



表决结果：5票同意，占有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。



（五）审议《关于公司2017年度财务预算方案的议案》，并提交股东



大会审议



表决结果：5票同意，占有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。



（六）审议《关于公司2016年度利润分配的议案》，并提交股东大会



审议



表决结果：5票同意，占有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。



（七）审议《关于补充确认公司2016年度关联交易的议案》，并提交



股东大会审议



表决结果：关联董事严国民、严毅回避表决，非关联董事3票同意，



占有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。



（八）审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提交股东大会审议



表决结果：5票同意，占有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。



（九）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议



公告编号：2017-006



表决结果： 5票同意，占有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。



（十）审议《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》，并提交股



东大会审议



表决结果：5票同意，占有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。



（十一）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》



表决结果：5票同意，占有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《杭州科龙电器工具股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



杭州科龙电器工具股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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