公告日期:2016-08-22
公告编号:2016-007
证券代码:837114 证券简称:科龙电工 主办券商:安信证券
杭州科龙电器工具股份有限公司
2016年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期和时间
开始时间:2016年9月8日9:00
结束时间:2016年9月8日12:00
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为2016年9月5日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号:2016-007
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有次权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员
3.北京德恒(杭州)律师事务所律师
(七)会议地点:公司会议室
二、会议事项
(一) 审议关于《补充确认公司对外担保的议案》的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2016年9月7日17:00时
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
公告编号:2016-007
会议联系人:严毅
联系地址:建德市梅城镇葛家村(城南工业区内)
联系电话:86-0571-58307991
传真:86-0571-58307999
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
《杭州科龙电器工具股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》杭州科龙电器工具股份有限公司
董事会
2016年8月22日
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