公告日期:2020-10-27
公告编号:2020-037
证券代码:837113 证券简称:清流股份 主办券商:中信建投
北京清流技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司九层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:薛伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,拟变更经营范围,在原经营范围中增加“计算机系统集成服务;数据处理”内容。
公告编号:2020-037
具体以工商变更登记为准
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
鉴于公司发展需要,拟变更经营范围,按照《公司章程》相关规定,需要对《公司章程》第十三条进行修订,增加“计算机系统集成服务;数据处理”内容。
具体以工商变更登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司召开 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议上述
第一、第二项议案,具体内容详见《北京清流技术股份有限公司关于召开 2020年第四次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-037
三、备查文件目录
《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
北京清流技术股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 27 日
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