公告日期:2020-06-04
公告编号:2020-027
证券代码:837113 证券简称:清流股份 主办券商:中信建投
北京清流技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议 于 2020年 6 月 4 日审议并通过:
任命韩建中先生为公司董事,任职期限至公司第二届董事会届满之日止,自 2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长薛伟先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原董事李静女士因个人原因,申请辞去公司董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会任命韩建中先生为新任董事。
(三)新任董监高人员履历
韩建中先生,中国国籍,无境外居留权,1984 年生,2008 年获得中北大学学士学
位。2008 年 8 月至 2009 年 5 月在天津文洲机械有限公司自动化事业部负责机械自动化
项目。2009 年 6 月至 2019 年 6 月在北京天下图数据技术有限公司水利事业部担任项目
经理职位。2019 年 6 月至今在北京清流技术股份有限公司工程中心担任部门经理职务。
公告编号:2020-027
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事的任免是正常的董事会成员调整,不会对公司的生产经营产生不利的影响。三、备查文件
《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
北京清流技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 4 日
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