公告日期:2020-06-04
公告编号:2020-026
证券代码:837113 证券简称:清流股份 主办券商:中信建投
北京清流技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 4 日
2. 会议召开地点:公司九层会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人:董事长薛伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命韩建中先生为公司董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司原董事李静女士因个人原因申请辞去董事职务,公司董事会任命韩建中先生为公司董事会新任董事,任期期限自 2020 年第二次临时股东大会审议
公告编号:2020-026
通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对韩建中进行核查,经核查,韩建中先生不属于失信惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于注销北京清流技术股份有限公司青岛分公司》议案
1.议案内容:
结合公司发展战略的需求,实现分支机构良性运作及发展,公司决定注销北京清流技术股份有限公司青岛分公司。上述决定有利于公司优化资源配置,提高决策执行效率,不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 6 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议上述
两项议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-026
三、备查文件目录
《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
北京清流技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 4 日
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