公告日期:2019-10-28
公告编号:2019-026
证券代码:837113 证券简称:清流股份 主办券商:中信建投
北京清流技术股份有限公司关联担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
北京清流技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司经营发展需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司北京六里桥支行申请抵押 e 贷借款授信 300万元,授信期限为 3 年,由股东王春棉提供房产抵押担保。
(二)表决和审议情况
2019 年 10 月 28 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于向中国
农业银行股份有限公司北京六里桥支行申请抵押 e 贷借款授信并由关联方提供
房产抵押担保的议案》,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意票数占全部表决
票数的 100%,关联董事王春棉回避表决。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定,本议案无需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1. 自然人
姓名:王春棉
住所:河北省唐山市迁西县丰苑里 1080 号
公告编号:2019-026
(二)关联关系
王春棉为公司股东,现任公司董事、副总经理,直接持有公司 3,200,000 股股份,占公司总股本的 10.00%,与公司构成关联关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
关联方为公司提供担保,公司无需支付对价,属于关联方对公司发展的支持行为,遵循公平、自愿的原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为,且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容
根据公司经营发展需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司北京六里桥支
行申请抵押 e 贷借款授信 300 万元,授信期限为 3 年,由股东王春棉提供房产抵
押担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
本次关联交易为支持公司发展,补充公司流动资金,是合理的、必要的。六、备查文件目录
《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
北京清流技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日
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