公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-003

证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司九层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王燕青女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《北京清流技术股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度监事会工作报告》





公告编号：2019-003

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



内容详见4月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度财务决算》议案

1.议案内容：

《公司2018年年度财务决算》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年年度财务预算》议案

1.议案内容：

《公司2019年年度财务预算》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无





公告编号：2019-003

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



内容详见4月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《北京清流技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（报告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：



内容详见4月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



经评估，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-003

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京清流技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



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