公告日期:2019-05-06
北京益跑科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄新京
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数6,746,000股,占公司有表决权股份总数的67.46%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2018年度,公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标,坚持资本运作与实业发展并重的发展策略,全面改善公司的经营状况,提升公司资产质量,增强
为公司后续发展谋求新的拓展点。在此,对2018年年度所做的各项工作进行总结和分析。
2.议案表决结果:
同意股数6,746,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定,公司监事会编制了《北京益跑科技股份有限公司2018年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数6,746,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(三)审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)公告披露的《北京益跑科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-009)及《北京益跑科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:
同意股数6,746,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(四)审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据2018年运营情况,特编制了《2018年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数6,746,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(五)审议通过《关于2019年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
参照公司2018年运营情况,紧密围绕公司2018年年度经营纲要相关工作任务要求,拟订《北京益跑科技股份有限公司2019年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数6,746,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(六)审议通过《关于2018年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
本年度不进行利润分配,未分配利润结转至下一年度,本年度不进行公积金转增
2.议案表决结果:
同意股数6,746,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份……
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