公告日期：2017-10-30

公告编号： 2017-036

1

证券代码： 837111 证券简称： 益跑科技 主办券商： 安信证券

北京益跑科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

北京益跑科技股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第一届董事会

第九次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于

2017 年 10 月 16 日以书面通知方式发出。公司现有董事 5 人，实际

出席会议 5 人。会议由董事长黄新京主持，监事范睿列席了会议。本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》

的相关规定。

二、 议案审议及会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《 关于终止股票发行的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容： 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 北京益跑科技股份有限公司股

票终止发行的公告》（公告编号： 2017-037）。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

公告编号： 2017-036

2

（二） 审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容： 公司董事会提请于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第

四次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息平台（ www.neeq.com.cn） 披露的《北京益跑科技股份有限公

司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2017-038）。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京益跑科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京益跑科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 30 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。