公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-040
证券代码：837110 证券简称：悠络客 主办券商：海通证券

上海悠络客电子科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月5日
2.会议召开地点：上海悠络客电子科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日，电话及
邮件通知。
5.会议主持人：沈修平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。


公告编号：2018-040
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

为配合公司业务发展和长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1．议案内容：

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授
权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内
容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌


公告编号：2018-040
相关的其他一切事宜。
授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂
牌相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案
1．议案内容：

自公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职会计师”）签订服务协议、聘请其为公司财务审计机构以来，天职会计师严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司拟继续聘请天职会计师为公司财务审计机构。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2018-040
（四） 审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会》议案1．议案内容：

提请公司于2018年12月23日上午10时时在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《上海悠络客电子科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

上海悠络客电子科技股份有限公司
董事会
20……
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