公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-038

证券代码：837110 证券简称：悠络客 主办券商：海通证券



上海悠络客电子科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦11楼3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈修平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数57,592,748股，占公司有表决权股份总数的81.12%。





公告编号：2018-038

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：



同意将公司章程第十二条经营范围拟增加：电子与智能化工程，以实际工商登记为准。

2.议案表决结果：



同意股数57,592,748股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《上海悠络客电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》



上海悠络客电子科技股份有限公司

董事会


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