公告日期：2018-08-31

证券代码：837110 证券简称：悠络客 主办券商：海通证券

上海悠络客电子科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2018年7月16日，上海悠络客电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“悠络客”）2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。现就本次股票发行方案中股份认购事项制定如下认购办法:

一、在册股东的优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排：



根据上海悠络客电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第十四条之规定，公司发行股份，公司原有股东不享有优先认购权。

（二）在册股东的认定：



在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。



股权登记日为2018年7月11日。

(三)在册股东缴款安排:



本次股票发行，在册股东均未参与认购。



二、新增投资者认购程序

(一)新增投资者认购安排：



本次股票发行数量不超过5,400,000股（含11,000,000股），本次股票发行价格为每股人民币9.22元，募集资金总额不超过人民币49,788,000.00元（含人民币49,788,000.00元）。本次股票发行价格是在综合考虑公司所处行业、公司成长性、市盈率、市净率等多种因素的基础上，与投资者协商后最终确定。



本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格机构投资者。根据公司与发行对象已签署的《股份认购协议》，本次发行认购情况如下：

序号认购人名称 认购数量认购金额（元）认购



（股） 方式



1 宁波华强睿3,340,000 30,794,800.00 现金



哲投资合伙



企业（有限



合伙）



2 深圳市腾讯2,060,000 18,993,200.00 现金



产业投资基



金有限公司



合计 5,400,000 49,788,000.00



认购金额=9.22元/股*认购数量，参与认购的投资者请在规定的时间内将投资款汇至本认购公告“三、缴款账户”中披露的公司缴款账户。



(二)缴款的时间安排



1.缴款起始日：2018年9月5日（含当日）



2.缴款截止日：2018年9月7日（含当日）

(三)认购程序:



1.2018年9月5日（含当日）起至2018年9月7日（含当日），认购人将本次股票发行认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。



2.2018年9月7日下午17:00前（含当日），认购人将汇款底单扫描后邮件发送至邮箱hrxin@ulucu.com，同时电话确认（电话：021-69773388-601）。

(四)认购成功的确认方法：



2018年9月10日（含当日）前公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

(五)其他相关事项



公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

三、缴款账户



缴款账户一：



户名：上海悠络客电子科技股份有限公司



开户行：杭州银行海创园支行



账号：3301040160008093174



缴款账户二：





户名：上海悠络客电子科技股份有限公司



开户行：交通银行上海杨浦支行



账号：310066182018800036267



缴款账户三：



户名：上海悠络客电子科技股份有限公司



开户行：上海银行浦东科技支行



账号：03003392022



银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。汇款金额必须以股东意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇资金。汇款人与出资人应为同一人，汇款用途请填写“投资款”。

四、其他注意事项



（一）汇款人户名应与认购人名称一致，不得使用他人账户代汇认购款。汇款用途处应注明“投资款”字样，汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除。



（二）认购方存入或汇入的资金数额与其所签署的认购协议书确认的认购款数额不一致的，以认购协议书确认的数额为准。若有超额认购资金，公司将在完……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。